NAJVEČJA GOLJUFIJA BANK NA SVETU

Send

Zakaj ljudje padejo na take goljufije? Na kaj računajo? Razlog za vsa ta dejanja je neučinkovitost sistema sankcij, nekaznovanosti in napačnega prepričanja ljudi, da bo shema potekala na najvišji ravni.

Priljubljene sheme kaznivih dejanj v bančnem sektorju

Zločin z denarjem se skrbno premišljuje in ljudem brez posebnega izobraževanja je pogosto težko razumeti. Naj poskusimo najti "na prste" najpogostejše sheme.
1. Naročnik opravi depozite v dvomljivi organizaciji. Rezultat je obogatitev ustvarjalcev te organizacije. In seveda, nobena stranka ne more pomnožiti dohodka tukaj, ampak samo izgubi. Te goljufije imajo praviloma glasno in zaupno oglaševanje, da bi pritegnile več strank.

Prevare SMS so prav tako finančne

2. Goljufija vodij bank. Razlika škode je ogromna. Zaradi svojih znanj nekateri brezvestni upravitelji uspejo dobiti koristi od strank.
3. Pseudo-podjetje. Zelo je preprosto. Skupina ljudi ustvarja organizacijo z glasnim sloganom in imenom. Nato - privlači vlagatelje tukaj, obljublja jim čudovito zanimanje. To so finančne piramide.Ker pri vlagateljih ni veliko denarja, družba preprosto preneha obstajati. In nič ni mogoče dokazati.
4. Podjetje je registrirano na fiktivni naslov. Oseba vlaga svoj denar, nato pa - se izkaže, da je stanovanje, ki je kasneje prodalo. Nihče ne ve kaj o denarju.

Finančne piramide so postale običajna kazniva dejanja

5. odvzem registracijskih dokumentov pravih bančnih podjetij, odpiranje računov za njih. Za zelo dolgo časa lahko navedete najbolj znane sheme goljufije. Zanimivo je preučiti tiste situacije, ki veljajo za najbolj ambiciozne. Zato vam predstavljamo:

Top 10 glavnih kaznivih dejanj z bančnimi karticami

Takoj, ko se nekateri ne odlocijo, da bi dobili denar nedolžnih ljudi. Na desetem mestu je bil poslovnež Tang Minh Fung iz Vietnama. Leta 1997 je bil aretiran zaradi neplačevanja kreditnega dolga. Zdi se - trda. Ni tako enostavno.
Njegov partner je bil direktor državnega podjetja "Eko" Lien Khu Thin. Od leta 1990, prijatelji, ki se ukvarjajo z zemljišč goljufije. Prejeli so največja posojila za mrežo neobstoječih podjetij.Posledično so bili obsojeni na smrt dveh gospodarstveniki in njihovih štirih sostorilcev. Preostali ljudje, ki so bili vpleteni v ta primer, in prejel veliko denarja, so bili stroški zaporni. Glave mahinacij so bile ustreljene. Preostali samomorilski bombniki so oprostili. Njihova kazen je življenjska zapor. Škoda - okoli 280 milijonov dolarjev.

Imetniki bančnih kartic so potencialne žrtve goljufov

Deveto mesto in krajo pol milijarde dolarjev od Banke Kitajske leta 2004. Dva direktorja podružnice banke sta ta znesek prenesla na račune neobstoječih podjetij. Uspelo jim je, da si umivajo denar v igralnici in se uspešno poročijo z dekleti svojih ZDA. Kitajsko sodišče bi jih obsodilo na smrt. Toda proces se prične šele letos v Združenih državah. Seveda se obupani ljubitelji preprostega dobička opirajo na človečnost organov.

Ena največjih goljufij je bila na banki Kitajske

Valutni trgovec Allfirst Financial, John Rusnak, je zaradi svoje agilnosti pri operacijah z valutnimi terminskimi pogodbami povzročil veliko škodo banki. To se je zgodilo v največji banki na Irskem. Po številnih goljufijah je bil John obsojen na sedem let zapora.
Podatki o mahinacijah kmetijske banke Kitajske za leto 2004 so preprosto neverjetni v svojem obsegu. Poškodbe iz 51 goljufivih transakcij - ljudje niso vrnili peni. Pri finančnih depozitih je bilo ugotovljenih veliko finančnih nepravilnosti - v višini 1, 8 milijard dolarjev in 3,5,5 milijarde dolarjev - za posojila. Odpuščenih je bilo 64 zaposlenih banke, od tega je bilo preizkušenih 21 ljudi.

Japonec Toshihe Iguchi je storil veliko tatvino iz nacionalne banke

Podpredsednik ameriške podružnice japonske banke Tosihide Iguchi že 11 let škoduje instituciji. Nadzoroval je vse finančne posle banke in trgoval na borzi z državnimi zakladnimi obveznostmi ZDA. Rezultat - izguba 1, 1 milijarde dolarjev. Iz neznanih razlogov se je Iguchi odločil, da svoje dejanja dovoli upravljanju banke. Želeli so, da bi zataknili primer, vendar ni bilo. Zdaj banka ne more izvesti nobenih operacij v Združenih državah.
Peto mesto - Nick Leeson, trgovec. Izvedel je številne mahinacije s terminskimi pogodbami na borznem indeksu Nikkei. Tri leta zapored je spretno prikril svoje dejavnosti. Po potresu Kobe in propadu Nikkeja je moral pobegniti iz mesta. Toda ni uspelo. Ujetjen je bil.Sodišče v Singapurju ga je obsodilo na 6,5 leta zapora. Toda po štirih letih je bil iz zdravstvenih razlogov sproščen. Diagnoza raka debelega črevesa.

Trg Nikkei je vplival tudi na obsežne finančne kazniva dejanja

Goljufija v Dominikanski republiki in izguba banke v višini 2,2 milijarde dolarjev. To je dve tretjini državnega proračuna za leto 2003. Igralci - par vodilnih menedžerjev banke, ki jih vodi lastnik nadzornega deleža. Celo uspeli prilagoditi operacijski sistem bančnega računalnika na njihovo umazano poslovanje.
Tretje mesto in izguba milijarde evrov pri deviznih poslih pri Banki Avstrijske banke Fuer Arbeit und Wirtschaft AG. Banka je tudi pred samim stečajnim posredovanjem zagotovila nepotrebno posojilo direktorju znane borznoposredniške družbe. Znaki - dva direktorja banke. Skupna škoda v letu 2006 je znašala 2,56 milijarde dolarjev. Zanimivo je vedeti, da je eden od režiserjev poskušal pobegniti v Francijo in se skril pred zaprtostjo s šibkim in bolnim srcem. Odveden je bil dom v posebni medicinski ravnini za bolnike s srcem, naravnost na sodišče.

Jerome Chervil je storil goljufije stoletja

Drugo mesto in Jerome Chervil iz Societe Generale Bank. Nekateri ljudje kličejo Chervilovo goljufijo »stoletno goljufijo«.Banka je povzročila škodo v višini 7,14 milijarde dolarjev.

Največja goljufija bank v zgodovini človeštva

Najbolj zanimiva zgodba iz te industrije, skupaj z neverjetno škodo. To je propad Bank of Credit in Commerce International v letu 1991. Sodišče je priznal ne le goljufije s finančnimi sredstvi v norih zneskih, temveč tudi izredno izogibanje davkom, pranje denarja.

Zrušitev banke Bank of Credit in Commerce International je presegla oceno finančnih kaznivih dejanj

Vodje te banke so na kakršen koli način podprli mednarodni terorizem, trgovali so z orožjem in jedrskimi tehnologijami. Znani so kot podkupniki. Ko je banka stekla v stečaj, je po mnenju sodišča obstajala sredstva v višini 25 milijard dolarjev. Toda v resnici je bilo mogoče najti manjšo polovico tega zneska. Torej so storilci iz Londona in Luksemburga, Aga Hassan Abedi in Sualeh Naqvi, leta 1991 povzročili več kot 10 milijard dolarjev škode.
Finančni zločini so običajno bolj pogosti v meganah. Ali so velika mesta v vseh pogledih nevarna? Odkurzacze.info ima članek o najnevarnejših mestih na svetu.

Send